Преступления в сфере теневой экономики на территории Жамбылской области, в том числе в прилегающих к казахско-кыргызской границе районах раскрывают в департаменте экономических расследований по Жамбылской области, сообщает портал ec-sport.kz
В ведомстве отметили, что «финансовые пирамиды» относятс к числу одних из сложных экономических преступлений, затрагивающих интересы и права граждан. Несмотря на множественные известные случаи и предупреждения в публикациях СМИ, многие люди продолжают доверять финансовым пирамидам и вкладывают в них свои средства. В итоге это заканчивается потерей личных сбережений и приводит к росту социального напряжения.
Какое наказание можно получить за создание финансовой пирамиды?
За организацию финансовых пирамид и их рекламу предусмотрена уголовная ответственность согласно статьям 217 и 217-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. За создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. За действия по рекламе финансовой пирамиды предусмотрено до 4 лет лишения свободы.
— Многие люди, осознавая высокие риски, всё равно надеются вернуть вложенные средства с большой прибылью. Распространению финансовых пирамид способствует низкий уровень финансовой грамотности населения. Даже одна пирамида может привлечь сотни, тысячи, а порой и миллионы человек, и в итоге большинство из них становятся жертвами мошенников, — подчеркнули в департаменте экономических расследований по Жамбылской области.
Работа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и регионального департамента направлена на пресечение деятельности финансовых пирамид и снижение уровня теневой экономики. В адрес департамента регулярно поступают заявления и жалобы от жителей области, которые пишут о невозможности возврата денежных средств, вложенных в сомнительные финансовые организации. При рассмотрении подобных заявлений выявляются граждане, ставшие жертвами финансовых пирамид.
Какое наказание можно получить за азартные игры?
Департамент экономических расследований по Жамбылской области противодействует и незаконному игорному бизнесу, выявляет факты организации незаконных азартных игр в интернете и принимает меры по устранению этих правонарушений.
Так, в 2024 году департамент выявил и заблокировал более 900 сайтов с признаками незаконного игорного бизнеса. За шесть месяцев 2025 года было заблокировано более 500 подобных сайтов.
В этом году в результате оперативно-розыскных мероприятий и параллельного финансового расследования зарегистрировано и направлено в суд уголовное дело по ст.218 УК РК по факту легализации преступного дохода в размере 26,5 млн тенге от незаконного игорного бизнеса, организованного через социальную сеть TikTok. Кроме того, зарегистрировано уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр с использованием игровых терминалов. Уголовное дело находится в производстве.
Растет число интернет-ресурсов с противоправным контентом
За первое полугодие 2025 года зарегистрировано 6 уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид и организации незаконного игорного бизнеса, в том числе по факту незаконной рекламы финансовой пирамиды.
В минувшем 2024 году в ходе анализа интернет-ресурсов с противоправным контентом департамент заблокировал 3 014 ссылок, содержавших противоправную информацию. За первое полугодие 2025 года заблокировано более 2 000 размещённых на интернет-платформах ссылок с признаками противоправного контента. Выявлена и закрыта деятельность двух групповых чатов в мессенджере WhatsApp, в которых состояли 792 участника. Эти чаты использовались для распространения информации, связанной с теневыми финансовыми схемами и незаконными азартными играми.
Для снижения уровня теневой экономики и поддержки добросовестных предпринимателей в Жамбылской области совместно с региональной палатой предпринимателей реализуется комплексный план взаимодействия. В план входят правовое просвещение, профилактические меры в сфере экономики, информирование населения о рисках участия в финансовых пирамидах и других мошеннических схемах.
Два широкомасштабных форума и республиканскую олимпиаду по финансовой безопасности провели Агентство РК по финансовому мониторингу и департаментом в рамках превентивных мероприятий. Первый форум с акцентом на цифровую безопасность проведён среди студентов, второй форум — для работников трудовых коллективов бюджетной сферы.
Вышло несколько теле- и радиопередач, в которых население области предупреждали о рисках, связанных с деятельностью финансовых пирамид и дропперством. В частности, граждане области были предупреждены о деятельности мошенников, которые обналичивают незаконно полученные денежные средства, используя банковские карты дропперов, то есть обычных граждан.
