Теневая экономика проникла во все сферы общественной жизни, сообщает ИА «Эк-спорт». Об этом заявил глава Департамента экономических расследований по Жамбылской области Руслан Касимов. По его словам, борьба с этим явлением проводится в рамках действий, которые включены в Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023 – 2025 годы, утверждённый постановлением Правительства Республики Казахстан. В нем предусмотрены мероприятия во всех сферах экономики для повышения прозрачности расчётов и финансовых операций: в торговле, строительстве, транспорте, логистике, финансовой сфере и многих других.
— Противодействие теневой экономике является задачей всего нашего общества, государственных органов и граждан. Согласно статистическим данным, уровень теневой экономики в Жамбылской области в 2022 году составлял 25,2%, в 2023 году – 23,1%, наблюдается снижение на 2,1%. Нами осуществляется активное взаимодействие в данном вопросе с Региональной палатой предпринимателей «Атамекен», совместно с которой на регулярной основе (ежемесячно) проводятся круглые столы с привлечением предпринимателей и уполномоченных органов на темы противодействия финансовым пирамидам, игорному бизнесу, незаконному обороту подакцизной продукции и нефтепродуктов, — отметил собеседник.
Неотъемлемой составляющей борьбы с теневой экономикой является противодействие незаконному обороту подакцизной (контрафактной) продукции. Данное явление наносит существенный ущерб экономике страны, добросовестным предпринимателям и представляет большую опасность для здоровья населения.
— Мы активно боремся с теневым оборотом подакцизной продукции. За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 21 уголовное дело по статьям 214, 233 Уголовного кодекса Республики Казахстан по фактам незаконного оборота подакцизной (табачной) продукции на сумму более 5,1 млрд. тенге (сумма акцизного сбора 2,1 млрд. тенге), из незаконного оборота изъято более 6,6 млн. пачек сигарет, а за 2023 год по аналогичным фактам Департаментом зарегистрировано 23 уголовных дела, стоимость изъятой продукции более 5 млрд. тенге (из них вейпы 349 млн., сигареты 4,7 млрд.), из оборота изъято 6,5 млн. пачек сигарет и 174 тыс. вейпов, — отметил Р. Касимов.
Он напомнил, что в текущем году Департаментом зарегистрировано два уголовных дела в отношении организаторов финансовых пирамид. В результате принятых Департаментом мер в ходе следствия гражданам возмещён ущерб на сумму более 45 миллионов тенге.
Также принимаются меры по возмещению ущерба пострадавшим гражданам и установлению преступного дохода, полученного организаторами.
— К примеру, в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group» наложен арест на приобретённое имущество в виде квартиры и на денежные средства в сумме более 10 млн тенге. На постоянной основе проводятся превентивные мероприятия, в том числе в интернет-пространстве и разъяснительная работа с населением. За 9 месяцев 2024 года в результате работы по блокировке сайтов с признаками финансовой пирамиды заблокирована 1821 ссылка на эти сайты. Дополнительно были закрыты 7 Whatsapp групп финансовых пирамид, в которых находилось более 720 участников. Для сравнения, в 2023 году по блокировке сайтов с признаками финансовой пирамиды заблокированы 1013 ссылок. Как видите, по данному направлению также имеется положительная динамика, — говорит собеседник.
Кроме того, большое внимание уделяется превентивным мерам предупреждения правонарушений. Так, Департаментом размещены видеоролики по профилактике финпирамидам в местах массового скопления людей, проведена работа по размещению информационных роликов в сети интернет, проводились разъяснительные работы по местному и республиканскому телевидению. Состоялось крупное республиканское мероприятие – конференция «АФМ Online 2024», в котором приняли участие молодёжные активисты, общественные организации, студенты и преподаватели Таразского регионального университета имени М.Х.Дулати. Проведено более 80 лекций по финансовой грамотности в ВУЗах и учебных заведениях области, в том числе в 23 колледжах области и 50 школах областного центра.
Проблема незаконного игорного бизнеса и лудомании и борьба с данными негативным явлениями является одной из важнейших для обеспечения благополучия социально-общественной обстановки, психического здоровья и нравственности населения, в т.ч. подрастающего поколения, соответствующего стандартам наиболее развитых стран.
Незаконный игорный бизнес является составной частью теневой экономики, борьба с которой является приоритетной для всех гос. органов, организаций и граждан Республики.
Факты организации незаконного игорного бизнеса Департаментом ежегодно выявляются и пресекаются на всей территории области. За 9 месяцев 2024 года выявлены два факта в г.Тараз и г.Шу. По данным фактам зарегистрированы и направлены в суд уголовные дела по статье 307 УК РК. Заблокированы 607 ссылок с данным противоправным контентом.
Всего за последние 5 лет сотрудниками Департамента выявлено 42 факта организации незаконного игорного бизнеса, 38 уголовных дел по данным фактам уже направлены в суд.
Напомним, что после нескольких лет существования в Казахстане закрылся потребительский кооператив «АК Арман» («Белая мечта»). Сотни казахстанцев, в том числе жамбылцы, несли сюда свои собственные денежные средства, чтобы получить дом, квартиру, автомобиль либо просто деньги. Суть хитроумной схемы заключалась в том, чтобы внести на счёт кооператива энную сумму денег — половину, 30% или 20%. Через несколько месяцев потребителям обещали полную сумму денег на покупку жилья или транспорта, либо другие нужды. Выданные кооперативом деньги считались рассрочкой, и в течение нескольких лет членам предприятия предстояло вернуть деньги кредитору. И в самом начале развернувшийся кампании несколько человек даже успели получить денежные средства. Однако сейчас на организаторов финпирамиды заведено уголовное дело, которое уже передано в суд.
Мы уже сообщали, что в стране в последнее время в качестве инвестиционных компаний выступают неизвестные структуры, которые отождествляют себя с определенными крупными корпорациями и заводами. Они даже могут предъявить вкладчикам в виде доказательства какой-нибудь договор, заключённый с какой-нибудь крупной компанией или предприятием. Это позволяет так называемым инвестиционным компаниям широко рекламировать свою деятельность, связывая ее с металлургическими заводами и даже нефтяными компаниями. Масса доверчивых граждан покупаются на такую уловку и несут туда свои средства. Известно, что некоторые люди вкладывали в такие инвестиционные компании десятки тысяч долларов, получали неплохую прибыль, но только в первое время. Однако дальнейшие вложения приводили их к почти полному банкротству. Что делать в таких случаях?
— Я напоминаю, что о фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм бот «АФМ Insider». Телеграм-бот «Baiqa piramida» Агентства РК по финансовому мониторингу предоставляет возможность осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды. На сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещен список финансовых пирамид. Телефон доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области: 34-76-26, — отметил собеседник.
