Преступления в сфере теневой экономики на территории Жамбылской области активно раскрывают в департаменте экономических расследований по Жамбылской области, сообщает портал ec-sport.kz
Так называемые «финансовые пирамиды» относятся к числу одних из сложных экономических преступлений, затрагивающих интересы и права граждан. Несмотря на множественные известные случаи и предупреждения в публикациях СМИ, люди продолжают доверять сомнительным предложениям, вкладывая свои средства, что приводит к потере личных сбережений и росту социального напряжения.
— Проблема финансовых пирамид и незаконного игорного бизнеса является одной из важнейших для обеспечения благополучия населения, в том числе подрастающего поколения, — отметил на брифинге на информационной площадке РСК следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по Жамбылской области Жагыпар ИСАТАЕВ. — За 2025 год зарегистрировано 4 уголовных дела по фактам организации финансовых пирамид, в том числе по факту незаконной рекламы финансовой пирамиды. Департаментом на системной основе размещаются видеоролики по профилактике финпирамид в сети интернет и в местах массового скопления людей. Проводятся разъяснительные работы по местному и республиканскому телевидению.
По словам спикера, в результате только по двум направлениям — финансовые пирамиды и игорный бизнес — заблокировано более шести тысяч ссылок на противоправный контент. Выявлено и заблокировано пять чатов финпирамид в мессенджерах, в которых находилось более 1 900 граждан.
— Принятые меры позволили уберечь наших граждан от потери денежных средств и личных сбережений, — подчеркнул спикер, отметив, что в регионе наблюдается снижение уровня вовлечения населения области в финансовые пирамиды.
— Большое внимание уделяется превентивным мерам. Так, департаментом было проведено более 20 лекций по финансовой грамотности и цифровой гигиене в ВУЗах и учебных заведениях области. В рамках нарратива «Закон и порядок» проведено два форума по финансовой безопасности с привлечением жамбылских студентов и работников бюджетной сферы. Состоялось крупное мероприятие по финансовой безопасности для уязвимых слоёв населения. Благодаря сюжетам в областных СМИ с предупреждением о различных видах интернет-мошенничества, охват населения составил более 200 тысяч человек. В республиканском диктанте по финансовой безопасности от Жамбылской области приняли участие более 100 тысяч человек, — рассказал спикер.
Помимо этого, в 4 квартале 2025 года более 57 тысяч учащихся школ 10-11 классов и студентов колледжей Жамбылской области приняли участие в республиканской акции АФМ РК «Компьютерная игра «Қаржы сақшысы». По абсолютному количеству участников Жамбылская область заняла 4-у место, а студенты двух жамбыслких колледжей попали в пятёрку лучших по Казахстану.
Какое наказание можно получить за создание финансовой пирамиды?
Многие люди, осознавая высокие риски, всё равно надеются вернуть вложенные средства с большой прибылью. И даже не задумываются, что за организацию финансовых пирамид и их рекламу предусмотрена уголовная ответственность согласно статьям 217 и 217-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
За создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. За действия по рекламе финансовой пирамиды предусмотрено до 4 лет лишения свободы.
Распространению финансовых пирамид способствует низкий уровень финансовой грамотности населения. Даже одна пирамида может привлечь сотни, тысячи, а порой и миллионы человек, и в итоге большинство из них становятся жертвами мошенников.
Работа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и регионального департамента направлена на пресечение деятельности финансовых пирамид и снижение уровня теневой экономики. В адрес департамента регулярно поступают заявления и жалобы от жителей области, которые пишут о невозможности возврата денежных средств, вложенных в сомнительные финансовые организации. При рассмотрении подобных заявлений выявляются граждане, ставшие жертвами финансовых пирамид.
Какое наказание можно получить за азартные игры?
Департамент экономических расследований по Жамбылской области противодействует и незаконному игорному бизнесу, выявляет факты организации незаконных азартных игр в интернете и принимает меры по устранению этих правонарушений.
Так, в 2024 году департамент выявил и заблокировал более 900 сайтов с признаками незаконного игорного бизнеса. В 2025 году было заблокировано более 800 подобных сайтов. В результате оперативно-розыскных мероприятий и параллельного финансового расследования зарегистрировано и направлено в суд уголовное дело по ст.218 УК РК по факту легализации преступного дохода в размере 26,5 млн тенге от незаконного игорного бизнеса, организованного через социальную сеть TikTok.
Растёт число интернет-ресурсов с противоправным контентом
В 2025 году было зарегистрировано около десяти уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид и организации незаконного игорного бизнеса, в том числе по факту незаконной рекламы финансовой пирамиды.
В анализа интернет-ресурсов с противоправным контентом департамент блокирует ссылки, содержащие противоправную информацию, чаты для распространения информации, связанной с теневыми финансовыми схемами и незаконными азартными играми.
