Более 200 жителей Жамбылской области пострадали от своей доверчивости, отдав деньги малознакомым людям, обещавшим им золотые горы от каждого вложенного в их «проекты» тенге. Примечательно, что это только те, кто обратился с заявлениями в правоохранительные органы, сообщает портал ec-sport.kz
О том, как правоохранительные органы борются с мошенниками, создающими финансовые пирамиды и обманывающими граждан, рассказали в департаменте экономических расследований по Жамбылской области.
— В рамках нарратива «Закон и порядок» Послания Главы государства, департамент экономических расследований по Жамбылской области предупреждает граждан о различных мошенничествах, которые распространены на всей территории страны, — рассказал заместитель руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области Руслан Сатыбалдиев. — Борьба с финансовыми мошенниками, обманывающими наших граждан с целью завладения их денежными средствами, является наиболее актуальной в современном обществе. Ежегодно тысячи людей в Республике Казахстан вовлекаются в данную незаконную деятельность через социальные сети, рекламу в интернет-ресурсах, ютуб-каналах и мессенджерах. И основным видом таких мошенничеств являются финансовые пирамиды.
По словам спикера, в минувшем 2024 году департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области в отношении организаторов финансовых пирамид зарегистрировано 3 уголовных дела по заявлениям пострадавших. А за 2 месяца 2025 года зарегистрировано 4 уголовных дела, в том числе по факту противоправной рекламы финансовой пирамиды (ст. 217-1 УК РК).
— За последние три года от финансовых пирамид в Жамбылской области пострадали более двухсот граждан. Это только те, которые обратились с заявлениями в службу экономических расследований. Необходимо отметить, что обманутые граждане могут защитить свои сбережения, похищенные мошенниками, только с помощью законодательства путём незамедлительного обращения в правоохранительные органы. Нужно осознавать, что пустые обещания преступников о высоких процентах, большой прибыли и возврате вложенных средств никогда не будут исполнены после получения от доверчивых граждан денег и иного имущества. И чем быстрее вы обратитесь с заявлением о факте мошенничества, тем более высока вероятность возврата ваших средств. В случае потери времени вы даёте возможность мошенникам сокрыть похищенные средства, перевести их за границу либо элементарно растратить.
В ведомстве отметили, что в 2023 — 2024 годах в результате принятых департаментом мер в ходе следствия гражданам возмещён ущерб на сумму более 45 млн тенге.
— Департаментом принимаются все необходимые меры по возмещению ущерба пострадавшим гражданам и установлению преступного дохода, полученного организаторами. К примеру, в ходе расследования уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group» наложен арест на приобретённое имущество в виде квартиры и на денежные средства в сумме более 10 млн тенге, — рассказал Руслан Сатыбалдиев.
Как правило, крупные мошеннические организации реализуют свои преступные схемы на территории всей республики. В качестве примера спикер привел проведенную в феврале масштабную операцию Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в ходе которой во всех регионах страны пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Асар Баспана», замаскированной под видом потребительского кооператива.
— Вкладчикам предлагали инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно. В ходе обысков компании и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 миллиарда тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в их отношении судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Из новых видов мошенничества необходимо отметить «дропперские схемы». В рамках этих схем мошенники предлагают гражданам предоставлять свои банковские карты для проведения незаконных финансовых операций. Участие в таких схемах может привести к серьёзным последствиям, включая уголовную ответственность, — подчеркнул спикер.
Департамент экономических расследований предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Уголовной ответственности также подлежат лица, активно рекламирующие финансовые пирамиды с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, повлекшие вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба, наказание за данные противоправные действия может составлять до 3-х лет лишения свободы.
— Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Департаментом на постоянной основе проводятся превентивные мероприятия, в том числе в интернет-пространстве и разъяснительная работа с населением. В 2024 году в рамках работы по блокировке сайтов с противоправным контентом заблокировано более 4 300 ссылок. Кроме того, большое внимание уделяется превентивным мерам предупреждения правонарушений. Так, департаментом в местах массового скопления людей размещены видеоролики по профилактике финпирамид, проведена работа по размещению информационных роликов в сети интернет, проводится разъяснительная работа по местному и республиканскому телевидению, лекции по финансовой грамотности в ВУЗах и учебных заведениях области. Призываем граждан проявлять нулевую терпимость к правонарушениям, руководствоваться принципом «Закон и порядок», озвученным Главой государства, обращаться в уполномоченные правоохранительные и государственные органы за защитой своих прав, закреплённых Конституцией Республики Казахстан, — рассказал заместитель руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области Руслан Сатыбалдиев.
Куда можно обратиться по поводу незаконной деятельности финансовых пирамид?
— Телеграм-бот «Baiqa, piramida» Агентства РК по финансовому мониторингу предоставляет возможность осуществить проверку сайта, компании либо проекта на предмет наличия признаков деятельности финансовой пирамиды.
— Телефон доверия (дежурная часть) ДЭР по Жамбылской области: 34-75-38.
— На сайте Агентства по финансовому мониторингу РК размещен список финансовых пирамид:
https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/123696?lang=ru.
— О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм бот «АФМ Insider».
